Как доказать мошенничество в предпринимательской деятельности

Полезные советы в статье на тему: "Как доказать мошенничество в предпринимательской деятельности" от профессионалов для понятным людей языком. При возникновении вопросов обращайтесь к дежурному юристу.

Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора

Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало. С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы. Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.

Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

  • способ совершения преступления (обман, злоупотребление);
  • наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
  • виновное неисполнение договорных обязательств;
  • заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.

[3]

Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

В таких случаях задача адвоката по экономическим преступлениям доказать, что условия не были выполнены подзащитным в силу наступления объективных обстоятельств, на которые он не мог повлиять. Если они не были созданы его действиями, направленными на прекращение обязательств, основания для обвинения в мошенничестве отсутствуют.

[2]

Пример. Предприниматель «Б» заключил контракт с государственным учреждением на поставку оборудования, которое в свою очередь приобрел у ООО «К». Обязательства были выполнены в срок, деньги перечислены продавцу. Однако при вскрытии упаковки было обнаружено, что оборудование — бывшее в употреблении и не соответствует контрактной спецификации. Несмотря на то, что договор был исполнен не надлежащим образом, признаков мошенничества суд в данном случае не выявил.

Четкая грань между фактом неисполнения обязательств и мошенничеством отсутствует. В доказательство умысла суды рассматривают такие обстоятельства, как наличие денег на счетах на день оплаты, или подписание договора при отсутствии необходимой лицензии на проведение работ. Здесь возникает немало спорных моментов, которые можно использовать для защиты. Так, например, в последнем случае поведение участника прямо свидетельствует лишь о том, что он нарушает лицензионное законодательство. Это правонарушение наказывается привлечением к административной ответственности.

Типичные ситуации и судебная практика

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть квалифицировано только при наличии умысла (преднамеренности), и доказать его наличие бывает проблематично. Неисполнение же договора проявляется в самых разных формах. Поэтому каждое дело индивидуально, а судебная практика складывается противоречиво. Приведем несколько примеров.

  1. Сразу же после подписания соглашения о поставке, и получения предоплаты, поставщик не стал выполнять обязательства. Причиной этому могут послужить не зависящие от него (форс-мажорные) обстоятельства, тогда оснований для обвинения нет. Мошенничество при заключении договора будет доказано, если на момент заключения соглашения у него отсутствовало необходимое количество товара, и источники его получения.
  2. Часть обязательств была исполнена, то есть фактически речь идет о ненадлежащем исполнении договора, что предусматривает разрешение конфликта в порядке гражданского судопроизводства. Однако дело может повернуться по-другому.
Пример. ООО «Алтай» подписало документы о поставке риса с компанией «М» и выполнило условия. Затем общество предложило продолжить сотрудничество, снизив цену ниже рыночной. Было заключено дополнительное соглашение, «М» оплатила поставку, но ничего не получила. Суд пришел к выводу, что со стороны поставщика имело место мошенничество путем злоупотребления доверием.

Если сторона, нарушившая условия соглашения, выполнила свои обязательства после истечения срока, добровольно и в полном объеме, обычно суд не рассматривает это как преднамеренное неисполнение договора.

Справедливости ради отметим, что случаи мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, замаскированные под неисполнения договора, также встречаются часто. Поэтому защита интересов может потребоваться любой из сторон. Только опытный адвокат может правильно оценить всю совокупность обстоятельств, и выработать грамотную позицию, тактику защиты, поведения во время следствия и в суде.

В Санкт-Петербурге помощь в делах о мошенничестве оказывает адвокат Боцман А.Н., принимающий по адресу: Невский проспект, 153. Ближайшее метро — Площадь Александра Невского. Обращаясь к нему, вы можете рассчитывать на грамотную консультацию — опыт его работы в органах УВД, юстиции, налоговой полиции составляет больше 20-ти лет.

В любое время к нему можно обратиться по телефону: +7 (921) 357-29-63

Читайте так же:  Уведомление фсс об открытии ооо

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

До недавнего времени любой способ мошенничества квалифицировался единым составом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Однако в ноябре 2012 года в Уголовный кодекс РФ внесены существенные изменения, разграничивающие по соответствующим статьям мошенничество в зависимости от способа его совершения, одним из которых является мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ).

В качестве обязательного условия для применения указанной нормы предусмотрено умышленное неисполнение виновным обязательств по договору, вследствие чего его контрагенту был причинен ущерб. Иными словами, необходимо доказать, что фигурант не собирался исполнять условия договора уже на стадии его заключения.

Для применения уголовного наказания нужно, чтобы нанесенный контрагенту ущерб составлял не менее 10 000 рублей. Если по результатам рассмотрения дела ущерб причинен не был, соглашение признают недействительным и аннулируют без последствий.

Что такое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

В качестве обязательного условия для применения указанной нормы предусмотрено умышленное неисполнение виновным обязательств по договору, вследствие чего его контрагенту был причинен ущерб.
Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.
Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.
В случае, когда хозяйственные споры переводят в уголовную плоскость, это создает негативные последствия для всего бизнеса, так как у предпринимателя проводятся обыски, изымается документация и жесткие диски. Данные действия парализуют работу предприятия, бизнесу наносится существенный репутационный ущерб, предприниматель теряет контрагентов, вместо занятия обычной деятельностью он тратит время и средства на разрешение данной ситуации.

Т.к. мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является квалифицированным видом мошенничества, то его совершение возможно исключительно в области предпринимательской деятельности.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из квалифицированных видов мошенничества введенных в УК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ.

Классический пример: заключение договора поставки на условиях полной или частичной предоплаты, когда поставщик не располагает необходимым количеством товара и не имеет источников его поступления, но при этом все равно принимает деньги от покупателя.

Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало. С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы. Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Ответственность за мошенничество

Ранее оно было выделено в отдельный состав преступления, но в июле 2016 года она утратила силу и «предпринимательское мошенничество» вошло в состав общей нормы – ст. 159 УК РФ.
Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Титов привел статистику уголовного преследования предпринимателей: так, в 2016 году было возбуждено 187 077 дел по ст. 159–159.6 УК РФ в отношении бизнеса. Из них только 29 021 дело доведено до суда, что составляет 16,3%, а остальные «развалились». По ряду же уголовных дел иногда принимается решение об объединении их в одно производство, и тогда они фиксируются в статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ как одно дело.
Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения сторон. Пункт 1 ст.

Как доказать мошенничество в предпринимательской деятельности?

В силу положений п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. К субъектам предпринимательской деятельности законодатель относит граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, российских и иностранных юридических лиц.

Подозреваемым по данному виду нарушений может выступать:

  1. ИП.
  2. Член органа управления предприятием, совета директоров (наблюдательного органа).
  3. Член правления ОАО (коллегиального органа, занимающегося управлением).
  4. Единоличный управляющий (директор, гендиректор и пр.).

И далее: «Если субъект права создан, он является настоящим (полноценным) участником правоотношений и не может тем же законодателем либо правоприменителем признаваться лжесубъектом.
Субъект мошенничества в предпринимательской среде – это группа людей или отдельно действующий злоумышленник, который мотивированно осуществляет преступный замысел по отнятию имущества граждан путём обмана и мошеннических действий. Мошенничество в предпринимательской деятельности имеет ряд общих характеристик, которые с успехом для преступников можно применять в различных видах бизнеса.

Для этого требуется подача заявления в уполномоченные органы:

  1. Полицию рассматривает факты противоправных действий.
  2. Прокуратуру — данная инстанция. после получения жалобы, начинает проверку уставных и финансовых документов подозреваемых.
  3. Суд рассматривает дело и отвечает за возмещение причиненного ущерба пострадавшим.

По общему правилу, названная категория дел возбуждается в отношении лиц, имеющих отношение к денежным средствам. К ним можно отнести и граждан, и индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц, должностных лиц.

Речь идет в первую очередь о неисполнении договорных обязательств, которые подпадают под сферу гражданских правоотношений. Естественно, предприниматель должен исполнять заключенные договоры, однако для взыскания долгов контрагенты зачастую идут на различные злоупотребления, в частности, пытаясь привлечь другую сторону договора к уголовной ответственности. Такие действия могут быть направлены как на то, чтобы обязать эту сторону исполнить договор под угрозой уголовного преследования, так и на уничтожение конкурентов, в том числе посредством рейдерского захвата бизнеса.

Читайте так же:  Получение автокредита в банке возрождение

Точное определение термина «мошенничество» приведено в части первой статьи 159 УК РФ: хищение чужого имущества, в том числе денежных средств, совершенное обманным путем. Оно распространяется на все смежные нормы кодекса, в том числе на части 5 – 7 статьи 159 УК РФ, устанавливающие санкции для лиц, занимающихся мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, в случае возбуждения уголовного дела есть существенный риск, что сам предприниматель или ряд вовлеченных в разбирательство лиц могут оказаться заключенными под стражу или под домашний арест. И хотя в 2009 году были внесены изменения в ч. 1.1. ст. 108 УПК, запрещающие заключать предпринимателей под стражу, однако этот запрет достаточно легко обходится. Находясь под стражей или домашним арестом, предприниматель теряет способность управлять бизнесом, и до недавнего времени в такой ситуации он не имел даже возможности нотариально оформить своим доверенным лицам право управлять бизнесом, так как нотариусов не пускали к предпринимателям, которые находились в СИЗО или под домашним арестом.
Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Выявив попытку обмана, сначала необходимо послать другой стороне уведомление с требованием выполнить взятые на себя обязательства. На начальном этапе необходимо попытаться решить проблему мирным путем. Только если ваши требования не были удовлетворены, следует передавать дело в суд. Он учтет попытку разобраться с контрагентом в досудебном порядке и начнет разбирательство.
Точное определение термина «мошенничество» приведено в статье 159 УК РФ: хищение чужого имущества, в том числе денежных средств, совершенное обманным путем. Оно распространяется на все смежные нормы кодекса, в том числе на статью 159.4 УК РФ, устанавливающую санкции для лиц, занимающихся мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности .

Что это и как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Преступление считается совершенным в момент присвоения виновным товара, денежных средств или имущества пострадавшего (включая оформления юридического права владения). Конкретных сроков выявления нарушения не установлено. Обычно, учитывают прописанный в договоре срок, в котором указано, когда сторона должна выполнить свои обязательства. Поправки к закону не являются новшеством для российской отрасли уголовного судопроизводства, поскольку ранее в Уголовный кодекс РФ вводилась специализированная норма об уголовной ответственности предпринимателей — статья 159.4 УК РФ.

Объективная сторона данного вида квалифицированного мошенничества строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием – стало широко распространенным явлением. Это деяние подлежит преследованию в соответствии со ст. 159 УК РФ. Однако в сфере предпринимательства зачастую возникают ситуации, при которых действия, являющиеся обыкновенной хозяйственной деятельностью, квалифицируются как мошенничество.

Чем может грозить мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Важно: в качестве доказательства умысла, как правило, используются объективные данные об отсутствии у виновного возможности исполнить договор.

Как и мошенничество, вообще, квалифицированное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – является видом хищения, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием, но только исключительно в области предпринимательской деятельности.

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

  • способ совершения преступления (обман, злоупотребление);
  • наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
  • виновное неисполнение договорных обязательств;
  • заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Как и любое мошенничество, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является формой хищения, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием. Будучи разновидностью хищения, мошенничеству присущи все признаки этого понятия.

Особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.

Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.

Особенности злодеяния

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:

Состав преступления

Именно уголовное возмездие за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и конкретно по статье 159.4 УК РФ должно наступить, если присутствует стечение ряда факторов:

  1. Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
  2. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.
  3. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.

А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.

Читайте так же:  Имею ли я право встать на учет для получения благоустроенного жилья

Виды и способы

  • Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
  • Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
  • Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
  • Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
  • Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Методика расследования

Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

  • оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
  • наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
  • наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.

Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.

Видео (кликните для воспроизведения).

К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя. Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.

В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.

Как составить заявление?

Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

  1. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
  2. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
  3. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.

На бланке должны быть указаны:

  1. В правом верхнем углу:
    1. Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
    2. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
    3. По центру листа – наименование документа «Заявление».
    4. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
    5. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
    6. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
    7. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.

Наказание и статья

Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:

  • наказание за такие преступления предусмотрено статьей 159.4 УК РФ, но только в редакции части 1, если факт мошенничества произошел до 12.06.2015 г., либо в полном объеме для более ранних правонарушений;
  • наказание за мошеннические действия, совершенные после 12.06.2015 г. и попадающие под действие частей 2 и 3 ст. 159.4, предусмотрено частями 3 и 4 статьи 159.

Подобное решение принято Постановлением Конституционного суда РФ № 32-П от 11.12.2014 года ввиду несоразмерности наказания тяжести преступления.

Следующее видео также содержит множество полезной информации по вопросу мошенничества в предпринимательской деятельности:

Сам себе адвокат

защита прав в суде без адвоката

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из квалифицированных видов мошенничества введенных в УК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ. Как и мошенничество, вообще, квалифицированное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – является видом хищения, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием, но только исключительно в области предпринимательской деятельности.

Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения сторон. Пункт 1 ст. 2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Объективная сторона данного вида квалифицированного мошенничества строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.

Читайте так же:  Претенденты на наследство

Законом не устанавливаются конкретные сроки относительно момента выявления потерпевшим неисполнения обязательств виновным. По-видимому, что если виновный не исполнил в установленный договором срок, договорные обязательства и имеются все основания полагать, что сторона договора не собирается их исполнить, то другая сторона договора имеет законное право обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.

Предметом мошенничества этого вида может имущество, право на имущество, имущественные правомочи.

Как указывалось выше, способы мошенничества те же, что и в неквалифицированном виде мошенничества- обман и злоупотребление доверием.

Обман при мошенничестве может выразиться различным образом, например, в заведомо ложном утверждении о фактах не соответствующих действительности, в замалчивании о фактах имеющих существенную значимость, о которых виновный должен был обязательно сообщить

Обман в данном составе может касаться действительных намерений виновного. в отношении личности мошенника и др.

Злоупотребление доверием возможно, когда виновный, используя отношения, основанные на доверии двух сторон, при получении денег за выполнение определенных обязательств, которые выполнять не собирается и не выполняет в оговоренный срок.

Непосредственным объектом данного состава преступления являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

Субъектом данного вида мошенничества являются граждане, достигшие возраста 16 лет, дееспособные.

Субъективную сторону образует прямой конкретизированный умысел и характеризуется преднамеренным неисполнением лицом взятых на себя обязательств по договору. Обязательным признаком является корыстный мотив.

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств заключается в открытом нежелании виновного их исполнить, несмотря на условия договора.

Вступления в законную силу судебного решения в порядке гражданского судопроизводства для установления виновности лица не требуется.

В ст.159.4 УК РФ предусмотрен свой квалифицированный состав этого вида мошенничества, а именно мошенничество в указанной сфере в крупном размере и мошенничество в особо крупной размере (ч.3).

В соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ крупным размером по рассматриваемому виду мошенничества хищение имущества на сумму от 1 млн. 500 тыс. до 6 мил. руб. Особо крупным размером является получение имущества на сумму от 6 млн. руб. и выше.

Состав преступления « мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является новым, а потому практика его применения только складывается.

Многие правоприменители полагают, что доказать преднамеренность мошенника проще, нежели доказать его умысел на хищение при взятии на себя договорных обязательств. Виновный не сможет голословно сослаться на то, что его подвели недобросовестные контрагенты без документального подтверждения причин неисполнения своих договорных обязательств. Любые доводы виновного в этой части будет легко проверить. Таким образом, следственным органам необходимо лишь доказать намеренное неисполнение обязательства и получение вознаграждения, а не наличие умысла на хищение имущества.

Как показала практика, с самого начала у правоприменителей возник вопрос: какое деяние считать «простым» мошенничеством, а какое — совершенным в сфере бизнеса. Верховный Суд попытался дать разъяснения по этой вопросу, и, как оказалось, не напрасно . С учетом разъяснений практика выработала подход о преимуществе существа над формой. Поэтому даже если по форме действия обвиняемого содержали все атрибуты предпринимательской деятельности, но в реальности преследовали только цель обманом безвозмездно завладеть имуществом жертвы, то речь должна идти о классическом виде мошенничества.

Президиум ВС РФ разъяснил, что «деяния, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенные до 12 июня 2015 года, следует квалифицировать по отмененной ст. 159.4 УК РФ. Свое решение ВС РФ объяснил тем, что деяния по ст. 159.4 не декриминализированно, но и не может быть квалифицировано по ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание.

Для предпринимателей больший интерес представляет пункт 6 указанного постановления КС, в котором устанавливается запрет придавать данному решению обратную силу.
Это означает, что к мошенничествам в сфере предпринимательской деятельности, которые будут переквалифицированы со статьи 159.4 на статью 159 УК РФ, должны применяться значительно менее продолжительные сроки давности уголовного преследования, существенно более мягкие наказания и широкие основания для прекращения уголовного дела, а также иные привилегированные уголовно-правовые последствия, вытекающие из соответствующих положений статьи 159.4 УК РФ.
Таким образом, даже при переквалификации деяния со ст. 159.4 на простое мошенничество по ст. 159 УК РФ, по сути дела, последствия для обвиняемого должны быть такие, как если бы его судили по ст. 159.4, которая мягче.

Иными словами к мошенничествам в сфере предпринимательской деятельности, которые будут переквалифицированы со статьи 159.4 на статью 159 УК РФ, должны применяться значительно менее продолжительные сроки давности уголовного преследования, существенно более мягкие наказания и широкие основания для прекращения уголовного дела, а также иные привилегированные уголовно-правовые последствия, вытекающие из соответствующих положений статьи 159.4 УК РФ.

Таким образом, даже при переквалификации деяния со ст. 159.4 на простое мошенничество по ст. 159 УК РФ, по сути дела, последствия для обвиняемого должны быть такие, как если бы его судили по ст. 159.4, которая мягче.

Что нужно знать предпринимателям, чтобы сегодня избежать уголовной ответственности за мошенничество:

Чтобы избежать проблем
1) Исходя из материалов уголовного дела, проверить, насколько в инкриминируемом деянии присутствуют признаки хищения, в том числе корыстный мотив и неправомерность изъятия имущества у собственника, а также обращения его в свою пользу или в пользу третьих лиц.

2) В случае обвинения в мошенничестве оценить, в достаточной ли мере собранные по уголовному делу доказательства свидетельствуют о наличии умысла, направленного на заведомое неисполнение обязательства, которое явилось условием передачи имущества (права на имущества), а также о возникновении преступного умысла именно до совершения соответствующей сделки.

3) Если умысла на хищение не было, строить защиту на основании следующих трех обстоятельств (собрав обосновывающие их документы и иные материалы):

а) наличие у вас в момент совершения сделки реальной возможности исполнить обязательства;

б) возникновение после сделки непредвиденного (форс-мажор) или предвиденного, но маловероятного (предпринимательский риск) события, которые сделало невозможным исполнение обязательства по сделке. При этом необходимо сослаться на пункт 3.2 Постановления № 32-П, согласно которому неисполнение обязательства вследствие предпринимательского риска не является основанием для вывода о наличии умысла, направленного на мошенничество;

Читайте так же:  Порядок увольнения в связи с переездом

в) совершение вами действий, направленных на исполнение обязательства.

4) В случае переквалификации деяния со статьи 159. 4 на статью 159 УК РФ проверить, соблюдены ли правила о недопустимости придания обратной силы решению Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 года № 4-П, как ухудшающему положение лица, обвиняемого в мошенничестве, в том числе в части сроков давности уголовного преследования, а также оснований для прекращения уголовного дела и размера наказания.

5) Не пытаться силой, угрозами, шантажом или насилием забрать имущество, на которое у вас не имеется права, даже в счет компенсации за какие-либо долговые обязательства.

6) Если право на имущество оспаривается, в целях обеспечения его сохранности обращаться в суд с иском о принятии предусмотренных законом обеспечительных мер, предполагающих, в том числе возможность передачи имущества на ответственное хранение заявителю. Не пытаться забрать это имущество до тех пор, пока решение суда о признании права на него вступит в силу.

Образец ходатайства в суд о смягчении наказания в связи с внесением изменений в УК РФ касающихся мошенничества смотрите здесь.

С 15.07.2016 года вступили в силу изменения в ст. 159 УК РФ, которая была дополнена ч.5″мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба» и ч.6 и ч.7 это же деяние совершенное в крупном и особо крупном размере. Теперь при квалификации действий как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности следует руководствоваться этой нормой закона.

По смыслу ч.5 ст.159 УК РФ уголовно наказуемым деянием является лишь преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если при этом был причинен значительный ущерб. Сторонами договора должны быть только предприниматели и (или) коммерческие организации, а не физические лица.

Значительным ущербом признается ущерб на сумму не менее 10 000 рублей. Крупным ущербом признается ущерб стоимость на сумму свыше трех миллионов рублей. Особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с 15.07.2016 года

Закон 326-ФЗ внес изменения касающиеся уголовной ответственности за мошенничество. С 15.07.2016 года «Предпринимательское» мошенничество (бывшая ст. 159.4 УК, которая указанным законом исключена) теперь в измененном виде находится в ч. 5. ст.159 УК РФ.
Норма предусматривает «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба», а также его квалифицированные составы: в крупном размере (ч. 6) и в особо крупном (ч. 7). Максимальное наказание за такое мошенничество лишение свободы до 5, 6 и 10 лет соответственно.
В статье 159 теперь есть четыре примечания:
1. Значительным в ч. 5 признается ущерб в сумме не менее 10 тыс. руб.
2. Крупным размером в ч. 6 признается стоимость имущества, превышающая 3 млн руб.
3. Особо крупным размером в ч. 7 признается стоимость имущества, превышающая 12 млн руб.

Применение части 5–7 ст. 159 УК сталкивается с вопросами в зависимости от времени совершения преступления (до или после 15.07.2016) и размера нанесенного ущерба.
Например, непонятно, по какой норме квалифицировать деяние по ч. 2 или ч. 5 ст. 159 УК предпринимателя, если он совершил мошенничествона сумму более 2,5 тыс., но менее 5 тыс. руб. до 15.07.2016, а также если размер хищения составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Санкции обеихстатей одинаковы.
Однако значительный ущерб в ч. 2. ст. 159 УК с указанной даты повышен с 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. При этом значительный ущерб предпринимательского мошенничества не может быть менее 10 тыс. руб.
Также остается открытым вопрос о предпринимательском мошенничестве, совершенном до 15.07.2016 группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Таких квалифицированных составов части 5–7 ст. 159 УК не предусматривают.

Во втором полугодии Пленум Верховного Суда РФ планирует принять постановление по вопросам применения новых норм о мошенничестве и других экономических преступлениях и видимо в нем будут даны ответы на эти вопросы

Похожих статей пока нет.

11 комментариев на “ Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности ”

Здравствуйте. Кредитно потребительский кооператив по решению суда должен вернуть 500000руб. своему пайщику и еще 35000руб это неисполненные обязательства(% )+ неустойку. Судебные приставы не могут исполнить взыскание т.к. кооператив (правление, учредители, бухгалтер и т.п.) исчез. Заявление в полицию написано. Вопрос-можно ли взыскать этот «долг» с физических лиц (правления кооператива и т.п.)? В каком порядке и в какой суд обращаться?

только если будет возбуждено уголовное дело в отношении физических лиц за мошенничество и состоится обвинительный приговор, вы можете предъявить иск к этим физическим лицам в рамках уголовного процесса

Видео (кликните для воспроизведения).

Подайте в суд иск о защите прав потребителей, начислите неустойку, штраф 50%, компенсацию морального вреда по месту своего жительства. А что бы припугнуть напишите заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество.

Источники


  1. Фаградянц, И. Немецко — русский словарь — справочник. Переписка с официальными лицами и учреждениями: структура письма, образцы обращений, примеры писем; М.: ЭТС & Polyglossum, 2011. — 208 c.

  2. Аношко, В. С. История и методология почвоведения / В.С. Аношко. — М.: Вышэйшая школа, 2013. — 340 c.

  3. Лазарев, В.В. Теория государства и права 5-е изд., испр. и доп. учебник для академического бакалавриата / В.В. Лазарев, С.В. Липень. — М.: Юрайт, 2016. — 521 c.
  4. Тихомиров, М. Ю. Незаконное увольнение. Практическое пособие / М.Ю. Тихомиров. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2015. — 673 c.
  5. Как доказать мошенничество в предпринимательской деятельности
    Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here